03
августа
Центробанк продолжает ужесточать требования к подозрительным сделкам. За последние 3 года допустимая сумма для проведения сомнительных сделок уменьшилась с 5 до 1 млрд рублей. Также снижена возможная доля для таких сделок до 2% от оборота счетов юрлиц.
Регулятор объясняет, что его действия направлены на сокращение поддержки теневой экономики со стороны банковского сектора. Отмечается, что многие кредитные организации, сегодня лишенные права на работу, были участниками подобных сделок. Именно по этой причине было отозвано 220 из 320 банковских лицензий.
В ЦБ отметили, что на работу добросовестных финансовых организаций ужесточение регулирования не повлияет.