Введение антиотмывочного законодательства привело к тому, что многим российскими компаниям приходится проходить процедуру перерегистрации, чтобы продолжить свою работу.
В результате внедрения антиотмывочного законодательства, банки стали проверять финансовые операции компаний. В случае если есть подозрения в том, что юрлицо действует в нарушение законодательства, банковские учреждения вносят фирмы в черный список, информация из которого попадает в другие кредитные организации. В результате этого, компания не может пользоваться банковскими услугами.
По словам экспертов, попадание компании в черный список – это лишь сигнал о необходимости дополнительной проверки. Однако банки перестраховываются и прекращают оказание услуг «компаниям-отказникам». На самом деле, в черном списке, который сегодня насчитывает более полумиллиона юрлиц, оказалось множество добросовестных фирм.
Из-за того, что сегодня не проработан регламент реабилитации компаний, предприниматели придумали новый способ. Они ликвидируют свои компании и регистрируют их заново, так как это в данный момент является единственной возможностью начать нормальную деятельность. Перерегистрация на некоторое время парализует деятельность компании и наносит убытки, однако юридические лица вынуждены идти на этот шаг.
В Центробанке обещают исправить ситуацию, которая длится с начала лета текущего года.