В последние месяцы иностранные банки и правоохранители стали тщательней проверять счета нерезидентов. В результате этого, деньги тысяч россиян могут оказаться заблокированными.
Европейцы проверяют счета нерезидентов в рамках программы обмена налоговыми данными по стандартам ОЭСР. Уже сегодня многие состоятельные россияне, имеющие счета за рубежом, могут получить требование о предоставлении дополнительных документов, подтверждающих происхождение средств. Кроме того, блокировке могут подвергнуться счета, которые создают иллюзию смены налогового резидентства. По мнению экспертов, в зоне риска находятся средства тысяч богатых россиян.
Напомним, что согласно программе обмена налоговыми данными, финансовые организации обязаны предоставлять информацию о нерезидентах налоговым органам их родных стран. Эксперты говорят, что раньше контролирующие органы следили в основном за крупными банками, теперь же строгий надзор распространяется на все банковские учреждения.
Специалисты отмечают, что в первую очередь банки отслеживают происхождение средств, чтобы их сумма была сопоставима с доходами владельца. Если же человек не может предоставить подтверждение доходов, то финансовое учреждение может заблокировать счет или установить повышенную комиссию за его обслуживание. Также, тщательно будут проверяться вопросы, связанные с налоговым резидентством. Данные счета также будут подвергаться серьезной проверке.