Антиотмывочный закон привел к блокировке банковских операций для 500 тысяч компаний и частных клиентов, которых подозревают в нарушениях. Данная ситуация незамедлительно привела к появлению мошенников, которые обещают решить проблемы с банками.
С лета текущего года в России действует антиотмывочный закон. Его принятие привело к появлению так называемого «списка отказников». В него попадают компании или граждане, которым банковские учреждения отказывают в открытии счета или проведении различных операций в связи с подозрениями в нарушении законодательства. При этом, информация стекается в Росфинмониторинг, а тот в свою очередь, пересылает данные всем кредитным организациям. В итоге, «отказники» не могут получить обслуживание, вне зависимости от того, нарушали они закон или нет.
По подсчетам экспертов, в список уже попало полмиллиона граждан и компаний. При том, многие из них невиновны. Однако, до сих пор нет эффективного механизма снятия статуса «отказника».
Сложившаяся ситуация привела к появлению различных юридических контор, которые предлагают решение проблемы. Они обещают разблокировать банковские счета, вернуть деньги и даже исключить из «списка отказников». По мнению чиновников, данные конторы имеют признаки мошеннических организаций. Однако, пока жалоб на их действия не поступало.
В Центробанке заявляют, что знают о проблеме и готовят механизм реабилитации добросовестных компаний и граждан, которые ошибочно попали в число «отказников».